证券代码：002118         证券简称：紫鑫药业          公告编号：2023-004

                   吉林紫鑫药业股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12月23日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》披露了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-103)；因工作人员疏忽造成公告中的授权委托书格式有误。现
予以更正，具体内容如下：
    一、更正前内容：
    1、附件 1
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2、附件 2

                           授权委托书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
    被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                                备注

提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目

                                                              可以投票

                       累积投票提案                              √
  1.00      《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》         √
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    □可以 □不可以

                                             委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                               委托日期：2023 年   月     日
       二、更正后内容：
       1、附件 1
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票程序
       2、填报表决意见
       本次所有议案为累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       2、附件 2

                                 授权委托书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
       兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
       被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                               备注      同意      反对    弃权
提案
                    提案名称             该列打勾的栏
编码
                                           目可以投票
             累积投票提案                     √
         《关于提名选举第八届董事会非
1.00                                     应选人数 1 人
               独立董事的议案》
         《关于提名选举陈孚为第八届董
1.01                                          √
           事会非独立董事的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。

   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

   □可以 □不可以



                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：2023 年    月       日
    三、除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者
带来的不便，公司深表歉意。


    特此公告。




                                           吉林紫鑫药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 1 月 10 日