证券代码：002118        证券简称：紫鑫药业       公告编号：2023-035

                     吉林紫鑫药业股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于2023年4月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月18日以书面、电
子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。由监事韩明主持。
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
年度报告》及其摘要
    监事会对2022年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事
会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
监事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议
    《2022年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
度财务决算报告》
    监事会意见：董事会编制的2022年度财务报告已经按照《企业会计准则》的
规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022
年度的经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年
利润分配预案》
    根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结
果，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32 万元，
母公司实现税后利润-88,250.49 万元，提取 10%法定盈余公积 0 万元，本年可供
股东分配利润为 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的
利润为 0 万元。
    根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关
规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障
公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022
年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关
法律法规及《公司章程》的有关规定。
    监事会意见：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合
有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同
意公司《2022 年度利润分配预案》。
    本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董
事会关于2022年内部控制自我评价报告的议案》
    监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年
第一季度报告全文》及正文
    监事会对《2023 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真
审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2023 第一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司

          监 事 会

      2023 年 4 月 29 日