证券代码：002118       证券简称：紫鑫药业           公告编号：2023-031

                    吉林紫鑫药业股份有限公司
             关于部分董事无法保证2022年年度报告、
        2023年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告
    本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于2023年4月28日以现场表决方式召开，审议关于公司《2022年年度报告及其摘
要》的议案、《2023年第一季度报告》全文及正文的议案。其中，独立董事程岩
女士对上述议案投反对票，无法保证公司2022年年度报告、2023年第一季度报告
的真实、准确、完整。现将相关事项说明如下：
    由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的
内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除
疑惑和可确认的结果，进而影响《2022年度报告及其摘要》的真实、准确、完整
性。
    关于《2023年第一季度报告》全文及正文，由于年度审计机构出具的无法表
示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度
财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务
人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。


       特此公告。


                                      吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2023 年 4 月 29 日