科陆电子：关于为全资子公司提供担保的公告2018-10-29
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018190
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
的发展，增强其资金流动性，公司拟为下属全资子公司深圳市陆润能源有限公司
（以下简称“陆润能源”）融资租赁业务提供总额不超过人民币7,000万元的全额
连带责任担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保
额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市陆润能源有限公司
成立日期： 2018年9月17日
法定代表人：鄢爱华
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦17F
经营范围：能源的技术开发；科技信息咨询。(以上项目法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、股权结构：陆润能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、基本财务情况：陆润能源于2018年9月注册成立，截止本公告日，该公司
尚未正式运作。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
被担保方 担保方 金融机构 担保金额 担保方式 担保期限
深圳市陆润能源有 不超过人民币
公司 华润租赁有限公司 全额连带 5年
限公司 7,000 万元
以上担保计划是陆润能源与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，公
司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为557,875.26
万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的115.80%；实际发生的担保数额
为308,006.60万元，占2017年12月31日经审计净资产的63.93%。连同本次担保额
度，公司及子公司的累计担保额度为564,875.26万元人民币，占2017年12月31日经
审计净资产的117.25%；实际发生的担保数额为308,006.60万元，占2017年12月31
日经审计净资产的63.93%。
截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租
赁业务提供不超过人民币20,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西
科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任
担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事段忠、梁金华、盛宝军发表独立意见如下：
1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发
展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公
司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公
司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
