科陆电子：第六届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告2018-10-29
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018183
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第四十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次
（临时）会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2018 年 10 月 26 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中独立董事段忠先生以通讯方
式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；
具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董
事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018185）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2018186）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；
公司全体董事和高级管理人员对 2018 年第三季度报告做出了保证公司 2018 年
第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。
《公司 2018 年第三季度报告全文》刊登在 2018 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：
2018187）刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权的议案》；
具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让地上铁租
车（深圳）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018188）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；
具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开
展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018189）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司
提供担保的公告》（公告编号：2018190）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于2018年11月15日（星期四）在公司行政会议室召开公司2018年第九次临时股
东大会。
《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知》全文详见2018年10月29日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018192）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
