证券代码：002121             证券简称：科陆电子               公告编号：2018194


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第六届董事会第四十九次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次
（临时）会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名， 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项
进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。

    具体详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于通过委托贷款
融资的公告》（公告编号：2018195）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一八年十月三十日