证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019007


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第六届董事会第五十五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次
（临时）会议通知已于 2019 年 1 月 18 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董
事，会议于 2019 年 1 月 24 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长饶陆华先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 1 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让上海卡耐
新能源有限公司股权的公告》（公告编号：2019008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》；

    具体详见刊登在 2019 年 1 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度公
司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019009）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 1 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供
担保的公告》（公告编号：2019010）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2019 年 2 月 12 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2019 年第二次临时股东
大会。

    《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》全文详见 2019 年 1 月 25
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019011）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一九年一月二十四日