证券代码：002121           证券简称：科陆电子          公告编号：2019018


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
     第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
三次（临时）会议通知已于 2019 年 2 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式送达
各位监事，会议于 2019 年 2 月 22 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。公
司原监事会主席马明芳先生因病逝世，公司尚未选举新任监事。本次会议应参加
表决的监事 2 名，实际参加表决的监事 2 名。会议由 2 名监事共同推举出来的监
事郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程等的相关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

    一、审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

    鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司进行监事会换届选举。第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表
监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司监事会同意提名严冬先生、郭鸿先生为公司第七届监事会非职工代表监
事候选人。(简历见附件）

    严冬先生为公司持股5%以上的股东深圳市远致投资有限公司推荐，郭鸿先生
为公司第六届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的
二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一。
    严冬先生、郭鸿先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任
职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职
责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。以上非职工代表监
事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事韦
玉奇先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。

    特此公告。



                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                   监事会
                                            二○一九年二月二十二日


附件：简历

   1、严冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，硕士学历，
拥有注册会计师、法律职业资格、注册税务师、注册资产评估师资格及证券、
基金从业资格。曾任立信会计师事务所高级审计师、中建国际投资（中国）有
限公司财务资金部助理总经理、华为技术有限公司经营管理部高级经理。现任
深圳市远致投资有限公司风控部副部长、广州纳斯威尔信息技术有限公司监事
会主席、龙焱能源科技(杭州)有限公司监事、深圳市特发小额贷款有限公司监
事会主席。

    严冬先生为公司第二大股东深圳市远致投资有限公司风控部副部长，未持
 有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五
 以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情
 形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行
 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

   2、郭鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月生，硕士学历，
智能电网专家，曾任公司技术研究院副院长，深圳市科陆通用技术有限公司副
总经理，现任公司配电网事业部总经理。

   郭鸿先生为公司配电网事业部总经理，未持有公司股票；与公司其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不
属于失信被执行人。