证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019023


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第六届董事会第五十七次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次
（临时）会议通知已于 2019 年 2 月 21 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董
事，会议于 2019 年 2 月 27 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错
更正的公告》（公告编号：2019026）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                         董事会
                 二〇一九年二月二十七日