证券代码：002121             证券简称：科陆电子             公告编号：2019024


                深圳市科陆电子科技股份有限公司
     第六届监事会第三十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
四次（临时）会议通知已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式送达
各位监事，会议于 2019 年 2 月 27 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。公
司原监事会主席马明芳先生因病逝世，公司监事会成员变为 2 名。公司已于 2019
年 2 月 22 日召开第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于监事会
换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚待 2019 年 3
月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。本次会议应参加表决的监事 2
名，实际参加表决的监事 2 名。会议由 2 名监事共同推举出来的监事郭鸿先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程等的相关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

    一、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

    公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够
更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监
事会同意公司本次计提资产减值准备。

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准
确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表
决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

    具体详见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差
错更正的公告》（公告编号：2019026）。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一九年二月二十七日