证券代码：002121            证券简称：科陆电子              公告编号：2019043


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临
时）会议通知已于 2019 年 3 月 25 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，
会议于 2019 年 3 月 31 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长饶陆华先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司 100%股权的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让百年金海
科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019044）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年三月三十一日