证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019056
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为公司及公司控股
子公司向关联人北京国能电池科技股份有限公司及其子公司、深圳市鸿陆技术有限
公司采购原材料、商品；向关联人深圳鹏融创业财富管理网络有限公司、深圳神州
创投资产管理服务股份有限公司、深圳市鸿陆技术有限公司、深圳市正星光电技术
有限公司、深圳市我来秀科技有限公司、深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司提
供租赁及物业服务；接受关联人深圳天源迪科信息技术股份有限公司提供的劳务；
均属日常经营活动。预计2019年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交
易金额总计为41,100万元人民币，2018年公司及公司控股子公司与关联人实际发生
的日常关联交易金额总计为16,005.46万元人民币。
公司于2019年4月20日召开的第七届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关
联董事饶陆华先生、桂国才先生、盛宝军先生对该议案回避表决。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易公允决策制度》的规定，
公司2019年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议
时，关联股东饶陆华、桂国才应当回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
现拟对上年实际发生额及公司（含下属控股/全资子公司）2019年日常关联交
易进行预计披露如下：
单位：万元人民币
关联交易 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
关联人
类别 容 定价原则 （不超过） 已发生金额 金额
北京国能电池科技股份 电池产品、生
市场价格 35,000 1,821.81 6,877.87
向关联人 有限公司及其子公司 产辅助设备
采购原材 深圳市鸿陆技术有限公 RFID 相关产
市场价格 5,000 502.35 561.77
料、商品 司 品
小计 - - 40,000 2,324.16 7,439.64
深圳鹏融创业财富管理 租赁及物业
市场价格 40 5.71 23.18
网络有限公司 服务
深圳神州创投资产管理 租赁及物业
市场价格 60 11.28 42.93
服务股份有限公司 服务
深圳市鸿陆技术有限公 租赁及物业
市场价格 100 21.90 85.68
司 服务
向关联人
深圳市正星光电技术有 租赁及物业
提供服务 市场价格 10 0.86 2.83
限公司 服务
深圳市我来秀科技有限 租赁及物业
市场价格 40 7.71 --
公司 服务
深圳市前海茶溪智库投 租赁及物业
市场价格 50 9.09 34.23
资管理有限公司 服务
小计 - - 300 56.55 188.85
深圳天源迪科信息技术
接受劳务 软件研发 市场价格 800 -- 97.25
股份有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
实际发 实际发
预计金
生额占 生额与
关联交 实际发 额 披露日期
关联人 关联交易内容 同类业 预计金
易类别 生金额 (不超 及索引
务比例 额差异
过)
（％） （%）
北京国能电池科技股份有限公司 2018 年 3
向关联 电池产品 6,877.87 50,000 3.46% -86.24%
及其子公司 月 6 日在
人采购
深圳市鸿陆技术有限公司 RFID 相关产品 561.77 5,000 0.28% -88.76% 《证券时
原材料、
上海卡耐新能源有限公司 锂电池 -- 5,000 -- -- 报》、《中
商品
小计 7,439.64 60,000 3.74% -87.60% 国证券
向关联 地上铁租车（深圳）有限公司 充电设施及运营 2,401.50 5,000 0.63% -51.97% 报》、《证
人销售 深圳水木华程电动交通有限公司 充电设施及运营 -- 1,000 -- -- 券日报》
原材料、 深圳市鸿陆技术有限公司 电子器件 46.69 300 0.01% -84.44% 以及巨潮
商品 PACK 产线、智能 资讯网
上海卡耐新能源有限公司 库、充电桩、光储 -- 12,000 -- -- 《关于
设施工程 2018 年度
电池 PACK 自动化 日常关联
北京国能电池科技股份有限公司 -- 9,000 -- --
生产线、智能仓储 交易预计
电池 PACK 自动化 的公告》
江西科能储能电池系统有限公司 1,526.46 9,000 0.40% -83.04%
生产线、智能仓储 （公告编
国联科陆无锡新动力有限公司 充电设施及运营 416.17 1,000 0.11% -58.38% 号：
北京高陆通新能源科技有限公司 充电设施及运营 -- 500 -- -- 2018034
南昌市正星光电技术有限公司 电能表 1.15 20 0.00% -94.25% ）、2018
中安创盈能源科技产业有限公司 储能调频系统 3,733.68 0.98% -- 年6月2
安徽宝利丰投资发展有限公司 充电设施及运营 42.42 0.01% -- 日在《证
券时报》、
上海驿站能源科技有限公司 充电设施及运营 9.64 0.00% --
《中国证
小计 8,177.70 37,820 2.14% -78.38%
券报》、
深圳市我来秀科技有限公司 租赁 -- 50 -- --
《证券日
深圳魔饭科技有限公司 租赁 9.34 50 0.12% -81.32%
报》以及
深圳市前海茶溪智库投资管理有
租赁 34.23 50 0.44% -31.54% 巨潮资讯
限公司
网《关于
深圳神州创投资产管理服务股份
租赁 42.93 50 0.56% -14.14% 增加 2018
有限公司
年度日常
深圳前海鹏融创业财富管理网络
租赁 23.18 40 0.30% -42.05% 关联交易
关联租 股份有限公司
预计的公
赁 深圳市鸿陆技术有限公司 租赁 85.68 70 1.11% 22.40%
告》（公
深圳鲁电电力设计研究院有限公
租赁 -- 120 -- -- 告编号：
司
2018109）
深圳市正星光电技术有限公司 租赁 2.83 0.04% --
南昌市正星光电技术有限公司 租赁 3.27 0.04% --
深圳市新游时代科技有限公司 租赁 0.10 0.00% --
地上铁租车（深圳）有限公司 租赁 89.30 1.16% --
小计 290.86 430 3.77% -32.36%
接受劳 深圳天源迪科信息技术股份有限
软件研发 97.25 1,000 0.05% -90.28%
务 公司
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说 签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署
明 合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际
签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，
导致实际发生额与预计金额存在差异。
公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 计存在差异的说明符合公司的实际情况，2018 年已发生
说明 的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他
非关联方股东的利益。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、北京国能电池科技股份有限公司
该公司法定代表人为郭伟，注册资本36,000万元人民币，经营范围：电池技术
开发、技术推广、技术咨询(中介除外)；系统集成；销售锂电池；货物进出口(国营
贸易管理货物除外)；租赁机电设备；制造大容量动力锂电池。(企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为460,365.88万元，
净资产为194,129.33万元，2018年实现营业收入90,566.01万元，净利润为-33,948.71
万元(未经审计)。
关联关系：北京国能电池科技股份有限公司系公司的联营企业，该关联人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
2、深圳市鸿陆技术有限公司
该公司法定代表人为鄢玉云，注册资本5,000万元，经营范围：射频识别系统
及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终
端(PDA)、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印的研发、规
划、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机软硬件系统开发、集成、销售及服
务；能源服务技术研发；经营进出口业务、兴办实业(具体项目另行申报)。射频识
别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、
手持终端(PDA)、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印的生
产制造。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为29,684.02万元，
净资产为8,404.08万元，2018年实现营业收入8,097.79万元，净利润为1,458.68万元
(未经审计)。
关联关系：公司董事长、总裁饶陆华先生担任深圳市鸿陆技术有限公司董事，
该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系
情形。
3、深圳鹏融创业财富管理网络有限公司（曾用名：深圳前海鹏融创业财富管
理网络股份有限公司）
该公司法定代表人为彭绍庆，注册资本2,000万元，经营范围：创业投资；受
托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务(法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；受托资产管理
(不得从事信托，金融资产管理，证券资产管理等业务)；投资咨询(根据法律、行政
法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；企业
管理咨询；投资顾问；财务顾问。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为1,228.20万元，
净资产为1,219.97万元，2018年实现营业收入259.01万元，净利润为70.78万元(未经
审计)。
关联关系：深圳鹏融创业财富管理网络有限公司系公司的联营企业，公司董事
长、总裁饶陆华先生担任深圳鹏融创业财富管理网络有限公司副董事长，该关联人
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
4、上海卡耐新能源有限公司
该公司法定代表人为刘永灼，注册资本62,572万元，经营范围：电动汽车和混
合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件的研发、生产及销售，从事货物
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为141,410.66万元，
净资产为80,760.11万元，2018年实现营业收入73,655.27万元，净利润为-11,723.19
万元(未经审计)。
关联关系：公司董事、副总裁桂国才先生在过去十二个月内曾担任上海卡耐新
能源有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第
三款规定的关联关系情形。
5、地上铁租车（深圳）有限公司
该公司法定代表人为张海莹，注册资本11,512.50492万元，经营范围：汽车租
赁(不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经
营)；汽车、汽车配件的研发与销售；物流信息系统技术开发及技术服务；物流供
应链管理技术方案开发；国内货运代理(不含水上运输)；国际货运代理；计算机软
件的技术开发与技术服务；计算机系统集成；经济信息咨询(不含限制项目)；充电
设备的设计；充电桩及配件的销售；充电桩的维修；机械设备租赁(不包括金融租
赁活动)；合同能源管理；新能源汽车的技术开发与技术咨询；二手车的销售；从
事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，
需取得许可后方可经营)。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方
可经营:汽车维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电设施运营；冷藏运输(不涉
及外商投资准入特别管理措施)。汽车维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电
设施运营；冷藏运输(不涉及外商投资准入特别管理措施)。
最近一期财务数据：截止2018年12月31日，地上铁租车总资产203,664.15万元，
总负债155,952.79万元，净资产47,711.36万元；2018年实现营业收入45,717.52万元，
营业利润-1,139.02万元，净利润-938.66万元（未经审计）。
关联关系：地上铁租车（深圳）有限公司系公司的联营企业，公司董事长、总
裁饶陆华先生配偶鄢玉珍女士担任地上铁租车（深圳）有限公司董事；公司董事、
副总裁桂国才先生在过去十二个月内曾担任地上铁租车（深圳）有限公司董事，该
关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情
形。
6、深圳水木华程电动交通有限公司
该公司法定代表人为李建峰，注册资本5,000万元，经营范围：从事广告业务；
自有场地租赁。纯电动出租旅客运输；纯电动汽车租赁、维修及技术服务；纯电动
汽车充电设施建设、经营及设施维护；提供互联网信息服务。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司总资产9,200万元，总负债
5,500万元，净资产3,700万元；2018年实现营业收入6,800万元，营业利润-430万元，
净利润240万元（未经审计）。
关联关系：公司董事、副总裁桂国才先生在过去十二个月内曾担任深圳水木华
程电动交通有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。
7、江西科能储能电池系统有限公司
该公司法定代表人为郭伟，注册资本23,500万元，经营范围：电池、电池原材
料技术开发、生产、销售；储能系统开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为71,426.80万元，
净资产为14,906.82万元，2018年实现营业收入4,028.52万元，净利润为-92.96万元(未
经审计)。
关联关系：江西科能储能电池系统有限公司系公司的联营企业，公司董事、副
总裁桂国才先生担任江西科能储能电池系统有限公司董事，该关联人符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
8、国联科陆无锡新动力有限公司
该公司法定代表人为华晓峰，注册资本5,000万元，经营范围：新能源汽车充
换电设施的设计、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；充电场站的建设及
运营管理；承装、修、试电力设施；新能源汽车的充电服务；新能源汽车动力电池
及相关机械设备的销售、租赁(不含融资性租赁)；汽车及零部件、电源的销售及维
修；电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；汽车租赁；承办海运、空运、陆
运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输；设计、制作、代理和发布各类广
告业务；停车场管理；代办车辆上牌、登记、年审服务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为4,476.17万元，
净资产为3,779.81万元，2018年实现营业收入1,251.43万元，净利润为-674.87万元(未
经审计)。
关联关系：国联科陆无锡新动力有限公司系公司的联营企业，公司董事、副总
裁桂国才先生担任国联科陆无锡新动力有限公司董事、总经理，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
9、北京高陆通新能源科技有限公司
该公司法定代表人为张中阳，注册资本5,000万元，经营范围：技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；电动汽车充电服务；产品设计；汽车租赁；销售汽
车、电池、机械设备、电气设备；软件开发；销售计算机软件及辅助设备；公共关
系服务；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为538.81万元，净
资产为56.28万元，2018年实现营业收入534.64万元，净利润为-194.59万元(未经审
计)。
关联关系：北京高陆通新能源科技有限公司系公司的联营企业，公司董事、副
总裁桂国才先生担任北京高陆通新能源科技有限公司副董事长，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
10、深圳鲁电电力设计研究院有限公司
该公司法定代表人为饶陆华，注册资本1,000万元，经营范围：项目管理、工
程咨询及工程项目咨询服务；设备、材料的采购、销售；经营进出口业务(法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。^电
力设计、工程勘查、电力工程总承包；承担国内外电力工程、清洁能源及能源综合
利用工程；技术经济及造价咨询、项目评估、环保工程设计、安全评估；设备、材
料的制造；对外承包电力、环保、清洁能源工程和劳务派遣。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为175.31万元，净
资产为-324.69万元，2018年实现营业收入0.00万元，净利润为-106.85万元(未经审
计)。
关联关系：深圳鲁电电力设计研究院有限公司系公司的合营企业，公司董事长、
总裁饶陆华先生担任深圳鲁电电力设计研究院有限公司董事长，公司副总裁林训先
先生担任深圳鲁电电力设计研究院有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所
股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
11、深圳天源迪科信息技术股份有限公司
该公司法定代表人为陈友，注册资本39,973.727万元，经营范围：计算机软、
硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨
询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专
控、专卖商品）；自有物业租赁。计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业
务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为467,893.13万元，
净资产为302,370.06万元，2018年实现营业收入376,682.64万元，净利润为21,554.27
万元(已经审计)。
关联关系：公司独立董事盛宝军先生担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定
的关联关系情形。
12、上海驿站能源科技有限公司
该公司法定代表人为陈海林，注册资本2000万元，经营范围：从事能源技术、
电子产品技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,
充电桩设施的安装、维护，汽车、汽车零部件、新能源汽车电池(除危险化学品)、
机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，汽车、新能源汽车电池、
机械设备租赁(不得从事金融租赁)，设计、制作、代理各类广告，停车场管理，新
能源汽车充换电设施建设运营，集中式快速充电站，供电。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为707.99万元，净
资产为752.16万元，2018年实现营业收入157.73万元，净利润为-197.84万元(未经审
计)。
关联关系：上海驿站能源科技有限公司系公司的联营企业。公司董事、副总裁
桂国才先生担任上海驿站能源科技有限公司董事长，该关联人符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
13、安徽宝利丰投资发展有限公司
该公司法定代表人为陈海斌，注册资本100,000万元，经营范围：房地产开发，
房地产及酒店投资；物业管理；商品房销售；装饰材料研发及销售；网络科技、软
件研发；投资、企业管理、商务信息咨询；企业形象策划；国内广告代理设计、制
作及发布(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为378,727.97万元，
净资产为98,761.54万元，2018年实现营业收入117.76万元，净利润为-10,455.16万元
(未经审计)。
关联关系：公司董事长、总裁饶陆华先生担任安徽宝利丰投资发展有限公司董
事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关
联关系情形。
14、中安创盈能源科技产业有限公司
该公司法定代表人为陶秀英，注册资本6125万元，经营范围：技术开发、技术
推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，该公司资产总额为7,424.66万元，
净资产为5,130.75万元，2018年实现营业收入22.64万元，净利润为-781.73万元(未
经审计)。
关联关系：中安创盈能源科技产业有限公司系公司的联营企业。公司董事、副
总裁桂国才先生担任中安创盈能源科技产业有限公司副董事长，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
15、其他关联方为公司控股股东、实际控制人饶陆华先生投资或控制的企业，
具体情况如下：
注册资
关联方名 法定代 与本公司关
本（万 住所 经营范围
称 表人 系
元）
深圳市前海深
深圳神州
港合作区前湾 投资管理(不含限制项目)；创业投资业
创投资产 控股股东、
一路 1 号 A 栋 务；受托管理其他创业投资企业等机构
管理服务 1,100 饶陆华 实际控制人
201 室(入驻深 或个人的创业投资业务；为创业企业提
股份有限 控制的公司
圳市前海商务 供创业管理服务业务。
公司
秘书有限公司)
光电子器件、精细玻璃及周边设备的技
术开发、销售及技术咨询；触摸屏材料、
深圳市南山区 镀膜产品的技术开发、生产及销售；普
深圳市正
西丽街道科技 通货运(道路运输经营许可证有效期至 控股股东、
星光电技
6,466 陈爱龙 园北区宝深路 2016 年 8 月 21 日)；国内贸易，货物 实际控制人
术有限公
科陆大厦 A 座 及技术进出口。(法律、行政法规、国 控制的公司
司
23 层 务院决定规定在登记前须经批准的项
目除外)触摸屏材料、镀膜产品的技术
开发、生产及销售；普通货运。
南昌市正
星光电技 光电子器件、精细玻璃及周边设施的销
术有限公 售；镀膜产品、触摸屏材料生产、销售；
江西省南昌市 控股股东、
司（现已更 计算机软硬件技术开发、技术咨询；国
5,000 饶陆华 高新区天祥北 实际控制人
名为“南昌 内贸易；自营或代理各类商品和技术的
大道 688 号 控制的公司
市景中光 进出口业务。(依法须经批准的项目，
电有限公 经相关部门批准后方可开展经营活动)
司”）
从事计算机科技、网络科技、移动网络
科技等领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术维护；计算机、软件及
辅助设备的销售；计算机系统集成、网
页设计、软件技术开发。(以上均根据
法律、行政法规、国务院决定等规定需
深圳市南山区
深圳市我 要审批的，依法取得相关审批文件后方 控股股东、
南山街道宝深
来秀科技 10 饶陆华 可经营)文化活动策划，会务策划，展 实际控制人
路科陆大厦 A
有限公司 览展示策，礼仪活动策划，体育活动策 控制的公司
座 12 楼 1204
划，庆典策划，经营电子商，国内贸易。
艺术培训；教育培训；个人素质培训；
形象培训；从事广告业务(法律法规、
国务院规定需另行办理广告经营审批
的，需取得许可后方可经营)。影视制
作，演出经纪机构；
深圳市前海深
深圳市前 港合作区前湾
海茶溪智 一路 1 号 A 栋 受托资产管理；股权投资；投资管理(以 控股股东、
库投资管 1,000 饶陆华 201 室（入驻深 上不得从事信托、金融资产管理、证券 实际控制人
理有限公 圳市前海商务 资产管理等业务)。 控制的公司
司 秘书有限公
司）
计算机的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务；计算机编程；计算机软
深圳市南山区
深圳魔饭 件设计；美术设计、电脑动画设计；文 控股股东、
西丽街道宝深
科技有限 100 周枫 化交流活动策划；从事广告业务(以上 实际控制人
路科陆大厦 A
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（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具
有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
根据生产经营需要，公司向北京国能电池科技股份有限公司等关联方采购生产
所需的原材料；作为物业持有方，向深圳鹏融创业财富管理网络有限公司等关联方
提供租赁及物业服务；根据经营需要，公司接受深圳天源迪科信息技术股份有限公
司提供的劳务。
公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，
房屋租赁参照了投资性房地产所在地的租赁标准，关联交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础
上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确
定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依
赖。
五、独立董事意见
公司2019年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独立意
见，公司独立董事认为：
1、公司预计的 2019 年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述
关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有
利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损
害公司及非关联股东的利益。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。
3、我们同意公司 2019 年度日常关联交易事项，并同意提交公司 2018 年年度
股东大会进行审议。
六、监事会意见
监事会认为公司预计的2019年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公
平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场
公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独
立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十二日
