证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019070


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
          第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临
时）会议通知已于 2019 年 4 月 30 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，
会议于 2019 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名，其中，董事王道海先生因故未能参加会议，授权委托董事蔡赟
东先生代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于通过委托贷款
融资的公告》（公告编号：2019071）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于全资子公司调整授信支行的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司调
整授信支行的公告》（公告编号：2019072）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
            董事会
      二〇一九年五月九日