证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019073
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 13 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2019 年 5 月 12 日—2019 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2019 年 5 月 6 日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第七届董事会
（六）会议主持人：公司董事兼副总裁桂国才先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有表
决权的股份总数为 734,365,833 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的
52.1437%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总数
为 390,533,542 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 27.7299%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数
为 343,832,291 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.4139%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 700 0.0001% 9,200 0.0013% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 700 0.0222% 9,200 0.2911% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。
2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年年度
报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2019053 ） 及 2019 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2018 年年度报告》全文。
3、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 700 0.0001% 9,200 0.0013% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 700 0.0222% 9,200 0.2911% 通过
具体详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
2018 年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2018 年度拟
不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019054）。
6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019055）。
7、逐项审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》
7.1 饶陆华先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
392,670,725 99.9975% 900 0.0002% 9,000 0.0023% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
其中关联股东饶陆华回避表决。
7.2 马剑先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
726,677,983 99.9986% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
其中关联股东马剑回避表决。
7.3 桂国才先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
709,074,649 99.9986% 900 0.0001% 9,000 0.0013% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
其中关联股东桂国才回避表决。
7.4 黄幼平女士 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
7.5 其他董事 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。
8、逐项审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》
8.1 马明芳先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
8.2 阮海明先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
8.3 韦玉奇先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
8.4 郭鸿先生 2018 年度薪酬
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届监事会第
二次会议决议的公告》（公告编号：2019052）。
9、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
367,389,641 99.9974% 700 0.0002% 9,000 0.0024% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
其中关联股东饶陆华、桂国才回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2019056）。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019057）。
11、审议通过了《关于调整 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 900 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 900 0.0285% 9,000 0.2848% 通过
具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整 2019 年
度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019058）。
12、审议通过了《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的
议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
392,670,725 99.9975% 700 0.0002% 9,200 0.0023% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 700 0.0222% 9,200 0.2911% 通过
其中关联股东饶陆华回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2019061）。
13、审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交
易的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
393,683,542 99.9975% 9,900 0.0025% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 9,900 0.3133% 0 0.0000% 通过
其中关联股东深圳市远致投资有限公司回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月
23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。
14、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,356,133 99.9987% 700 0.0001% 9,000 0.0012% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,300 99.6930% 700 0.0222% 9,000 0.2848% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。
15、审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司 100%股权的议案》
与会有效表决 占与会有效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决权股份总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
734,355,933 99.9987% 9,900 0.0013% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
3,150,100 99.6867% 9,900 0.3133% 0 0.0000% 通过
具体详见刊登在 2019 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让百年金
海科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019044）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登
于 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2019 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月十三日
