证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019101


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
          第七届董事会第八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临

时）会议通知已于 2019 年 7 月 24 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，
会议于 2019 年 7 月 29 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事王道海先生、独立董
事盛宝军先生、独立董事丁海芳女士以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

    全文详见刊登在 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019 年半年度报告》；摘要详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019103）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019104）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2019105）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计
差错更正的公告》（公告编号：2019106）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇一九年七月二十九日