科陆电子：第七届监事会第五次（临时）会议决议的公告2019-07-30
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019102
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届监事会第五次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五
次（临时）会议通知已于 2019 年 7 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式送达各
位监事，会议于 2019 年 7 月 29 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次
会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郭鸿
先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过
程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。
全文详见刊登在 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2019 年半年度报告》；摘要详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019103）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审
核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与
使用情况。
具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019104）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变
更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司
本次会计政策变更。
具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019105）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更
加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议
和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，我们同意公司本次会计差
错更正。
具体详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会
计差错更正的公告》（公告编号：2019106）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一九年七月二十九日
