证券代码：002121             证券简称：科陆电子             公告编号：2019107


             深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第七届董事会第九次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临

时）会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，
会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际
参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、

变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、
变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司
财务总监的公告》（公告编号：2019109）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一九年八月二日