证券代码：002121             证券简称：科陆电子             公告编号：2019126


            深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第七届监事会第六次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次

（临时）会议通知已于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位
监事，会议于 2019 年 9 月 25 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会
议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郭鸿先

生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程等的相关规定。
    经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

    一、审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联
交易的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次转让子公司深圳市车电网络有限公司（以下

简称“车电网”）49%股权，引进资源整合能力强的股东，同时绑定核心团队及骨
干的利益，有利于有效提升车电网的行业竞争力和扩大业务发展空间，符合公司
和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。因此，监事会同意《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股
权暨关联交易的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子
公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：子公司深圳市车电网络有限公司将上海地区的充电站
资产转让给上海驿站能源科技有限公司，符合公司经营管理的需要，交易定价遵

循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司
资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司增加 2019 年度关联交易预计是公司日常生产经营
所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易
价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，
不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，监事会同意
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2019
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019129）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一九年九月二十六日