证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2019129


                深圳市科陆电子科技股份有限公司
         关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日、5
月13日召开的第七届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于

2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度可能与关联方发生的日常关
联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在2019年4月23日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2019056）。

    根据公司生产经营需要，公司拟增加2019年度日常关联交易的预计。其中，公
司（含下属控股子公司）拟向关联人上海驿站能源科技有限公司、北京高陆通新能
源科技有限公司、国联科陆无锡新动力有限公司、深圳市科中云技术有限公司、地

上铁租车（深圳）有限公司销售产品；拟向关联人深圳市科中云技术有限公司提供
租赁及物业服务；拟接受关联人深圳市科中云技术有限公司提供的劳务；均属日常
经营活动。本次预计增加2019年度公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联
交易金额总计为2,820万元人民币。
    《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第十一

次（临时）会议审议通过，关联董事饶陆华先生对该议案回避了表决，由其他非关
联董事进行表决。本事项无需提交股东大会审议。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元人民币


关联交易                            关联交易内     关联交易    预计金额    截至目前已     上年发生
                    关联人
 类别                                   容         定价原则   （不超过）   发生金额         金额


           上海驿站能源科技有限
                                     销售产品      市场价格      550           272.42          9.64
           公司

           北京高陆通新能源科技
                                     销售产品      市场价格      500             5.62              0
           有限公司
           国联科陆无锡新动力有
向关联人                             销售产品      市场价格      500                  0      416.17
           限公司
出售商品
           深圳市科中云技术有限
                                     销售产品      市场价格      300            83.33              0
           公司
           地上铁租车（深圳）有限
                                     销售产品      市场价格      700            92.34      2,401.50
           公司
                      小计               -            -         2,550          453.71      2,827.31
向关联人   深圳市科中云技术有限     租赁及物业
                                                   市场价格       50            22.65              0
提供服务   公司                        服务
接受关联
           深圳市科中云技术有限     软件服务、技
人提供劳                                           市场价格      220                  0            0
           公司                       术服务
  务


   二、关联方介绍及关联关系

  （一）关联方基本情况

    1、上海驿站能源科技有限公司
    该公司法定代表人为陈海林，注册资本2,000万元，经营范围：从事能源技术、
电子产品技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,
充电桩设施的安装、维护，汽车、汽车零部件、新能源汽车电池(除危险化学品)、
机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，汽车、新能源汽车电池、

机械设备租赁(不得从事金融租赁)，设计、制作、代理各类广告，停车场管理，新
能源汽车充换电设施建设运营，集中式快速充电站，供电。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一期财务数据：截至2019年6月30日，该公司资产总额为1,811.61万元，净
资产为1,716.70万元，2019年1-6月实现营业收入712.77万元，净利润为-85.46万元(未

经审计)。
    关联关系：上海驿站能源科技有限公司系公司的参股子公司。公司副总裁桂国
才先生担任上海驿站能源科技有限公司董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股
票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    2、北京高陆通新能源科技有限公司

    该公司法定代表人为张中阳，注册资本5,000万元，经营范围：技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；电动汽车充电服务；产品设计；汽车租赁；销售汽
车、电池、机械设备、电气设备；软件开发；销售计算机软件及辅助设备；公共关
系服务；设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    最近一期财务数据：截至2019年6月30日，该公司资产总额为951万元，净资产
为-77.81万元，2019年1-6月实现营业收入235.37万元，净利润为-134.09万元(未经审
计)。
    关联关系：北京高陆通新能源科技有限公司系公司的参股子公司，公司副总裁

桂国才先生担任北京高陆通新能源科技有限公司副董事长，该关联人符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    3、国联科陆无锡新动力有限公司
    该公司法定代表人为华晓峰，注册资本5,000万元，经营范围：新能源汽车充
换电设施的设计、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；充电场站的建设及

运营管理；承装、修、试电力设施；新能源汽车的充电服务；新能源汽车动力电池
及相关机械设备的销售、租赁(不含融资性租赁)；汽车及零部件、电源的销售及维
修；电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；汽车租赁；承办海运、空运、陆
运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输；设计、制作、代理和发布各类广
告业务；停车场管理；代办车辆上牌、登记、年审服务。(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)
    最近一期财务数据：截至2019年6月30日，该公司资产总额为4,212.15万元，净
资产为3,411.16万元，2019年1-6月实现营业收入789.10万元 ，净利润为-363.53万
元(未经审计)。
    关联关系：国联科陆无锡新动力有限公司系公司的联营企业，公司副总裁桂国

才先生担任国联科陆无锡新动力有限公司董事、总经理，该关联人符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    4、深圳市科中云技术有限公司
    该公司法定代表人为熊孝国，注册资本1,000万元，经营范围：云计算技术、

人工智能技术、大数据技术的研发、技术咨询 ；数据分析；数据处理；软件系统
的设计、研发、销售、技术服务；信息系统集成、安装、技术服务；通讯设备、电
子产品的设计及销售；电力工程的设计、施工、技术维护；通讯工程的设计、施工、
技术维护；合同能源管理；节能技术方案的设计及相关信息咨询(以上法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

    深圳市科中云技术有限公司成立于2018年12月25日。最近一期财务数据：截至
2019年8月31日，该公司资产总额为80万元，净资产为-97万元，2019年1-8月实现
营业收入109万元，净利润为-167万元(未经审计)。
    关联关系：公司董事长饶陆华先生担任深圳市科中云技术有限公司董事长，该
关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情

形。
    5、地上铁租车（深圳）有限公司
    该公司法定代表人为张海莹，注册资本14,801.24万元，经营范围：汽车租赁(不
包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)；
汽车、汽车配件的研发与销售；物流信息系统技术开发及技术服务；物流供应链管

理技术方案开发；国内货运代理(不含水上运输)；国际货运代理；计算机软件的技
术开发与技术服务；计算机系统集成；经济信息咨询(不含限制项目)；充电设备的
设计；充电桩及配件的销售；充电桩的维修；机械设备租赁(不包括金融租赁活动)；
合同能源管理；新能源汽车的技术开发与技术咨询；二手车的销售；从事广告业务
(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可

后方可经营)。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:汽车
维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电设施运营；冷藏运输(不涉及外商投资
准入特别管理措施)。汽车维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电设施运营；
冷藏运输(不涉及外商投资准入特别管理措施)。
    最近一期财务数据：截至2019年6月30日，该公司资产总额为276,739.64万元，

净资产为78,391.18万元，2019年1-6月实现营业收入29,449.30万元，净利润为-202.32
万元(未经审计)。
    关联关系：地上铁租车（深圳）有限公司系公司的参股子公司，公司董事长饶
陆华先生的配偶鄢玉珍女士在过去十二个月内曾担任地上铁租车（深圳）有限公司

董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关
联关系情形。
  （二）履约能力分析
   以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具
有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

    三、关联交易主要内容
    根据生产经营需要，公司向上海驿站能源科技有限公司、北京高陆通新能源科
技有限公司、国联科陆无锡新动力有限公司、深圳市科中云技术有限公司、地上铁
租车（深圳）有限公司销售产品；公司接受深圳市科中云技术有限公司提供的劳务。
作为物业持有方，向深圳市科中云技术有限公司提供租赁及物业服务。

    公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，
房屋租赁参照了投资性房地产所在地的租赁标准，关联交易价格公允。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述增加的关联交易预计是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的
基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合

理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生
依赖。
    五、独立董事意见
    公司增加2019年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独

立意见，公司独立董事认为：
    1、公司增加 2019 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，公司进行的上述
关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有
利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损
害公司及非关联股东的利益。

    2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。
   3、我们同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计事项。

   六、备查文件目录

   1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议；

   2、独立董事事前认可意见及独立意见。
   特此公告。


                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                   董事会

                                            二○一九年九月二十六日