证券代码：002121              证券简称：科陆电子             公告编号：2019133


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
             二〇一九年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况：

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2019 年 10 月 15 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2019 年 10 月 14 日—2019 年 10 月 15 日，其中，通过深圳
证 券 交易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为 2019 年 10 月 15 日上 午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 10 月 14 日 15:00 至 2019 年 10 月 15 日 15:00 的任意时间。

    （二）股权登记日：2019 年 10 月 9 日

    （三）会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （五）会议召集人：公司第七届董事会

    （六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。

     三、会议出席情况：

     1、出席的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 13 人，代表股份 402,987,318
股，占公司股份总数 1,408,349,147 股的 28.6142%。

     2、现场会议出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东 8 人，代表股份 402,673,768 股，占公司股
份总数 1,408,349,147 股的 28.5919%。

     3、网络投票情况

     参加本次股东大会网络投票的股东 5 人，代表股份 313,550 股，占公司股份总

数 1,408,349,147 股的 0.0223%。

     4、委托独立董事投票情况

     本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

     公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次会议。

     四、提案审议和表决结果：

     本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的
议案》
     关联股东桂国才先生回避了表决。
与 会 有 效表 决   占与会 有效表   反对票数   占 与 会 有 效 弃权票数   占 与 会有 效
权同意票数         决权股 份总数              表 决 权股 份             表 决 权股 份
                   比例                       总数比例                  总数比例
      377,439,034         99.9293%        267,000         0.0707%               0                  0

       其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者    占 中 小 投 资 者 有 中小投资者   占中小投资者有     中小投资者       占 中 小 投 资者 有
同意票数      效 表 决 权 股 份 总 反对票数     效表决权股份总     弃权票数         效 表 决 权 股份 总
              数比例                            数比例                              数比例

 12,399,876            97.8921%      267,000             2.1079%            0                          0


       具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

  《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司
  深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。

       五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

       本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
  见书。

       结论性意见：本所律师认为，贵公司 2019 年第六次临时股东大会召集和召开
  的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
  法规及《公司章程》的有关规定。表决结果合法、有效。

       法律意见书全文详见 2019 年 10 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       六、备查文件：

       1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
       2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

       特此公告。




                                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               二○一九年十月十五日