证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2019146


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第七届董事会第十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临
时）会议通知已于 2019 年 12 月 13 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各

位董事，会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方向公司
提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019148）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关
联董事王道海先生、蔡赟东先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                             董事会
                                                      二〇一九年十二月二十日