证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2020027


              深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第七届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临
时）会议通知已于 2020 年 4 月 4 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位
董事，会议于 2020 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为非公开发行公司债券提供反担保的议案》。

    具体详见刊登在 2020 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为非公开发行
公司债券提供反担保的公告》（公告编号：2020028）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二〇年四月九日