证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编号：2020059
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开日期、时间为：2020年5月19日下午14:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2020 年 5 月 12 日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第七届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 13 人，代表有表
决权的股份总数为 723,749,643 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的
51.3899%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数
为 381,850,902 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 27.1134%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8 人，代表有表决权的股份总数
为 341,898,741 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.2766%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 15,900 0.0022% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 15,900 0.5489% 39,250 1.3549% 通过
具体详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
十八次会议决议的公告》（公告编号：2020033）。
2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 15,900 0.0022% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 15,900 0.5489% 39,250 1.3549% 通过
具体详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度
报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2020035 ） 及 2020 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2019 年年度报告》全文。
3、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,557,193 99.9734% 153,200 0.0212% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,704,460 93.3567% 153,200 5.2884% 39,250 1.3549% 通过
具体详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
2019 年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 15,900 0.0022% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 15,900 0.5489% 39,250 1.3549% 通过
具体详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
十八次会议决议的公告》（公告编号：2020033）。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2019 年度拟
不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020036）。
6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
具体详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020037）。
7、审议通过了《关于制定<董事长、高层管理人员薪酬管理办法>的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,552,493 99.9728% 167,550 0.0232% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,699,760 93.1945% 167,550 5.7837% 29,600 1.0218% 通过
具体详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事长、
高层管理人员薪酬管理办法》（2020 年 4 月）。
8、审议通过了《关于制定<董事长、高层管理人员绩效管理办法>的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,689,793 99.9917% 20,600 0.0028% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,837,060 97.9340% 20,600 0.7111% 39,250 1.3549% 通过
具体详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事长、
高层管理人员绩效管理办法》（2020 年 4 月）。
9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,552,493 99.9728% 167,550 0.0232% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,699,760 93.1945% 167,550 5.7837% 29,600 1.0218% 通过
具体详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、
监事、高级管理人员薪酬制度》（2020 年 4 月）。
10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬确定及 2020 年度薪
酬方案的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
344,385,051 99.9428% 167,550 0.0486% 29,600 0.0086% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,699,760 93.1945% 167,550 5.7837% 29,600 1.0218% 通过
关联股东饶陆华先生、马剑先生、桂国才先生、林训先先生回避表决。具体详
见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人
员 2019 年度薪酬确定及 2020 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2020038）。
11、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬确定及 2020 年薪酬方案的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,552,493 99.9728% 167,550 0.0232% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,699,760 93.1945% 167,550 5.7837% 29,600 1.0218% 通过
具体详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事 2019
年度薪酬确定及 2020 年薪酬方案的公告》（公告编号：2020039）。
12、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
356,728,001 99.9845% 25,550 0.0072% 29,600 0.0083% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
其中关联股东饶陆华先生、桂国才先生回避表决。具体内容详见 2020 年 4 月
29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2020040）。
13、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2019 年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020042）。
14、审议通过了《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,566,843 99.9747% 153,200 0.0212% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,714,110 93.6898% 153,200 5.2884% 29,600 1.0218% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
15、审议通过了《关于追加 2020 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2020 年
度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020044）。
16、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020045）。
17、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,557,193 99.9734% 153,200 0.0212% 39,250 0.0054% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,704,460 93.3567% 153,200 5.2884% 39,250 1.3549% 通过
具体详见刊登在 2020 年 5 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司独
立董事的公告》（公告编号：2020054）。
18、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
与会有效表决 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
723,694,493 99.9924% 25,550 0.0035% 29,600 0.0041% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
2,841,760 98.0962% 25,550 0.8820% 29,600 1.0218% 通过
具体详见刊登在 2020 年 5 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020055）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登
于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二○年五月十九日
