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公司公告

*ST科陆:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-06-29  

						证券代码:002121             证券简称:*ST 科陆           公告编号:2020068



                深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示:

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况:

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为:2020 年 6 月 24 日下午 14:30 开始,会期半天;

    网络投票时间为:2020 年 6 月 24 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    (二)股权登记日:2020 年 6 月 18 日

    (三)会议召开地点

    现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    (五)会议召集人:公司第七届董事会

    (六)会议主持人:公司董事长饶陆华先生

    (七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
    票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
    定。

           三、会议出席情况:

           1、出席的总体情况

           参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 8 人,代表有表决
    权 的 股 份 总数 为 720,886,033 股 , 占公 司 有表 决 权 总股 份 1,408,349,147 股 的
    51.1866%。

           2、现场会议出席情况

           参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)4 人,代表有表决权的股份总数
    为 379,167,442 股,占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 26.9228%。

           3、网络投票情况

           参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)4 人,代表有表决权的股份总数
    为 341,718,591 股,占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.2638%。

           4、委托独立董事投票情况

           本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

           公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
    次会议。

           四、提案审议和表决结果:

           本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审
    议通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》。
与 会 有 效 表 决 占 与会有 效表 反对票数         占 与 会 有 效 弃权票数       占 与 会 有 效 表决
权同意票数        决 权股份 总数                  表 决 权 股份                 表 决 权 股 份 结果
                  比例                            总数比例                      总数比例

   720,885,933      100.0000%               100       0.0000%               0       0.0000%    通过

        其中,中小投资者表决情况为:
中小投资者 占中小投资者         中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占 中 小 投资 者有   表决
同意票数   有效表决权股         反对票数   效表决权股份总 弃权票数   效 表 决 权股 份总   结果
           份总数比例                      数比例                    数比例

    33,200           99.6997%         100         0.3003%           0          0.0000%      通过


             具体详见刊登在 2020 年 6 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让控股孙
     公司股权的公告》(公告编号:2020065)。

             五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见:

             本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意
     见书。

             结论性意见:本所认为,贵公司 2020 年第二次临时股东大会召集和召开的程
     序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规
     及《公司章程》的有关规定。表决结果合法、有效。

             法律意见书全文详见 2020 年 6 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

             六、备查文件:

             1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
             2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

             特此公告。

                                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            二○二○年六月二十四日