证券代码：002121             证券简称：*ST 科陆             公告编号：2020074


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第七届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次（临时）会议通知已于 2020 年 7 月 16 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位
董事，会议于 2020 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2020 年上半年度内部控制自我评价报告》；

    《2020 年上半年度内部控制自我评价报告》刊登于 2020 年 7 月 23 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 7 月 23 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已
消除的专项说明》；

    《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》刊
登于 2020 年 7 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

    具体内容详见 2020 年 7 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司
增资的公告》（公告编号：2020076）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于部分固定资产报废核销的议案》；

    具体内容详见 2020 年 7 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分固定资产
报废核销的公告》（公告编号：2020077）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

       五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2020 年 8 月 7 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大
会。

    《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020078）详
见 2020 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。



                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二〇年七月二十二日