证券代码：002121              证券简称：*ST 科陆              公告编号：2020081


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2020 年 8 月 17 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事王道海先生、蔡赟东先生及
独立董事盛宝军先生、张文女士、丘运良先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》；

    2020 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 刊 登 在 2020 年 8 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告》；2020 年半年度报告摘要详
见刊登在 2020 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告摘要》（公
告编号：2020083）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》。

    经对公司 2019 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年
度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体审计
范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

    具体详见刊登在 2020 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020084）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

    特此公告。



                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇二〇年八月十七日