*ST科陆：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-13
证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编号：2020107
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2020 年 11 月 5 日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第七届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10 人，代表有表
决权的股份总数为 713,366,214 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的
50.6527%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数
为 371,632,723 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 26.3878%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数
为 341,733,491 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.2648%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》；
与会有效表决 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
713,366,114 100.0000% 100 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
17,794,665 99.9994% 100 0.0006% 0 0.0000% 通过
具体详见刊登在 2020 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：
2020084）。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
与会有效表决 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
713,319,764 99.9935% 46,450 0.0065% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
17,748,315 99.7390% 46,450 0.2610% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2020 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供
担保的公告》（公告编号：2020099）。
3、审议通过了《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联
交易的议案》；
与会有效表决 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
371,634,473 99.9875% 46,450 0.0125% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
17,748,315 99.7390% 46,450 0.2610% 0 0.0000% 通过
其中关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见 2020 年
10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公
司 99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020100）。
4、审议通过了《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联
交易的议案》。
与会有效表决 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
权同意票数 决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
371,634,473 99.9875% 46,450 0.0125% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占中小投资者有 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 效表决权股份总 弃权票数 效表决权股份总 结果
份总数比例 数比例 数比例
17,748,315 99.7390% 46,450 0.2610% 0 0.0000% 通过
其中关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见 2020 年
10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2020101）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
见书。
结论性意见：本所律师认为，贵公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表
决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2020 年 11 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二○年十一月十二日
