证券代码：002121              证券简称：*ST 科陆             公告编号：2021006


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第七届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次（临时）会议通知已于 2021 年 1 月 14 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位
董事，会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    具体内容详见 2021 年 1 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年度公司
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021007）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

       二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2021 年 2 月 19 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。

    《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021008）详
见 2021 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二一年一月二十一日