证券代码：002121             证券简称：*ST 科陆          公告编号：2021011



                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况：

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2021 年 2 月 19 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2021 年 2 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （二）股权登记日：2021 年 2 月 4 日

    （三）会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （五）会议召集人：公司第七届董事会

    （六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
    票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
    定。

           三、会议出席情况：

           1、出席的总体情况

           参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份
    总数为 725,794,027 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 51.5351%。

           2、现场会议出席情况

           参 加 本次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 5 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
    383,900,736 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 27.2589%。

           3、网络投票情况

           参加本次股东大会网络 投票的股东 8 人，代表有表决 权的股份总数为
    341,893,291 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.2762%。

           4、委托独立董事投票情况

           本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

           公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
    次会议。

           四、提案审议和表决结果：

           本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
与 会 有 效 表 决 占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数      占 与 会 有 效 表决
权同意票数        决 权股份 总数                   表 决 权 股份                表 决 权 股 份 结果
                  比例                             总数比例                     总数比例

   725,726,527         99.9907%           51,200       0.0071%         16,300       0.0022%     通过

        其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占中小投资者         中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占 中 小 投资 者有       表决
同意票数   有效表决权股         反对票数   效表决权股份总 弃权票数   效 表 决 权股 份总       结果
           份总数比例                      数比例                    数比例

 5,072,494           98.6868%       51,200         0.9961%        16,300           0.3171%     通过


             具体详见刊登在 2021 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股孙公
     司提供担保的公告》（公告编号：2021003）。

     2、审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
 与 会 有 效 表 决 占 与会有 效表 反对票数       占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
 权同意票数        决 权股份 总数                表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                   比例                          总数比例                   总数比例

    725,777,727         99.9978%             0       0.0000%       16,300       0.0022%      通过

         其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占中小投资者         中小投资者 占中小投资者有 中小投资者 占 中 小 投资 者有       表决
同意票数   有效表决权股         反对票数   效表决权股份总 弃权票数   效 表 决 权股 份总       结果
           份总数比例                      数比例                    数比例

 5,123,694           99.6829%            0         0.0000%        16,300           0.3171%     通过


             具体详见刊登在 2021 年 1 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度
     公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021007）。

             五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

             本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
     见书。

             结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召
     开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
     法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表
     决结果合法、有效。

             法律意见书全文详见 2021 年 2 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二一年二月十九日