证券代码：002121             证券简称：*ST 科陆              公告编号：2021012


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第七届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次（临时）会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位
董事，会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100%
股权的议案》。

    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让察布查尔
锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021013）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二一年三月二十九日