证券代码：002121            证券简称：*ST 科陆             公告编号：2021017



                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表
决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中，监事严冬先生因有出差安排，授
权委托监事会主席郭鸿先生代为表决。会议由监事会主席郭鸿先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关
规定。

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    《公司 2020 年度监事会工作报告》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司全体监事对公司 2020 年年度报告做出了保证公司 2020 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 于 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021018）刊登
在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）的审计结果编制 2020 年度财务决算，报
告如下：

    2020 年度，公司实现营业收入 333,728.89 万元，较上年同期增长 4.44%；实现
营业利润 26,014.13 万元，较上年同期增长 110.96%；实现归属于上市公司股东的净
利润 18,533.40 万元，较上年同期增长 107.80%；基本每股收益为 0.1316 元，加权
平均净资产收益率 14.06%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 927,917.91 万
元，归属于上市公司股东的净资产为 143,225.52 万元，经营活动产生的现金流量净
额 50,811.26 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2021]003441 号）确认，公司 2020 年度母公司实现净利润
187,744,203.61 元，加上年初未分配利润-951,427,452.09 元，可供母公司股东分配的
利润为-763,683,248.48 元。

    根据《公司章程》等的相关规定，公司 2020 年度的利润分配预案为：2020 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    经审核，监事会认为公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度拟不
进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、
法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

    公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理的实际需要，并基本得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施
对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公
司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2020年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及
运行情况。

    《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021 年 4 月 28 日 的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议
案》；

    所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2020 年年度股东大会进行审议。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2020
年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021022）。

    七、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    经审核，监事会认为公司预计的 2021 年度日常性关联交易是公司日常生产经营
所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价
格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会
影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2021023）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

    公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计
提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公
允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损
害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2020 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021026）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司全体监事对公司 2021 年第一季度报告做出了保证公司 2021 年第一季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。

    《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021027）
刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年年度审计
工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构。
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

    特此公告。


                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二○二一年四月二十七日