证券代码：002121             证券简称：*ST 科陆              公告编号：2021033


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第七届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
（临时）会议通知已于 2021 年 4 月 30 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送
达各位董事，会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的
董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司借款的议案》。

    具体详见刊登在 2021 年 5 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市高新
投小额贷款有限公司借款的公告》（公告编号：2021034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                              深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年五月十日