证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021051
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开日期、时间为：2021年6月4日下午14:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2021年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 6 月 4 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021
年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2021 年 5 月 28 日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第七届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）29 人，代表有表决
权的股份总数为 702,994,264 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的
49.9162%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份总数
为 347,695,208 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.6881%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）27 人，代表有表决权的股份总
数为 355,299,056 股，占公司有表决权总股份 1,408,349,147 股的 25.2281%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021016）。
2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度
报告摘要》公告编号：2021018）及 2021 年4 月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2020 年年度报告》全文。
3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020
年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021016）。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度拟
不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪
酬方案的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
355,078,256 99.9379% 220,800 0.0621% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,392,965 98.3781% 220,800 1.6219% 0 0.0000% 通过
关联股东饶陆华先生、黄幼平女士回避表决。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确
定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021021）。
7、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2020
年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021022）。
8、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
19,411,065 98.9161% 212,700 1.0839% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,401,065 98.4376% 212,700 1.5624% 0 0.0000% 通过
关联股东饶陆华先生、深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见
2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2021023）。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,781,564 99.9697% 212,700 0.0303% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,401,065 98.4376% 212,700 1.5624% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2020 年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。
10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。
11、审议通过了《关于追加 2021 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2021 年
度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021028）。
12、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,773,564 99.9686% 220,700 0.0314% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,393,065 98.3788% 220,700 1.6212% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股孙公司
提供担保的公告》（公告编号：2021029）。
13、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
同意票数 占 与会有 效表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权股份 总数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
702,781,564 99.9697% 212,700 0.0303% 0 0.0000% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
13,401,065 98.4376% 212,700 1.5624% 0 0.0000% 通过
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》 公告编号：2021030）。
14、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》
序号 议案 与会有效表 占与会有效 中小投资者 占与会中小投 表决
决权同意票 表决权股份 同意票数 资者有效表决 结果
数 总数比例 权股份总数比
例
《选举王道海先生为公司第八
议案14.1 701,818,122 99.8327% 12,437,623 91.3606% 通过
届董事会非独立董事》
《选举刘标先生为公司第八届
议案 14.2 702,231,311 99.8915% 12,850,812 94.3957% 通过
董事会非独立董事》
《选举孙慧荣先生为公司第八
议案 14.3 701,712,242 99.8176% 12,331,743 90.5829% 通过
届董事会非独立董事》
《选举李才均先生为公司第八
议案 14.4 701,689,242 99.8144% 12,308,743 90.4140% 通过
届董事会非独立董事》
《选举熊晓建先生为公司第八
议案 14.5 701,689,131 99.8143% 12,308,632 90.4131% 通过
届董事会非独立董事》
《选举黄幼平女士为公司第八
议案 14.6 703,160,718 100.0237% 13,780,219 101.2227% 通过
届董事会非独立董事》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举王道海
先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生、黄幼平女士为第八届董
事会非独立董事。
具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2021038）。
15、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
的议案》
序号 议案 与会有效表 占与会有效 中小投资者 占与会中小投 表决
决权同意票 表决权股份 同意票数 资者有效表决 结果
数 总数比例 权股份总数比
例
《选举张文女士为公司第八届
议案15.1 701,941,797 99.8503% 12,561,298 92.2691% 通过
董事会独立董事》
《选举丘运良先生为公司第八
议案 15.2 701,977,997 99.8554% 12,597,498 92.5350% 通过
届董事会独立董事》
《选举谢华清先生为公司第八
议案 15.3 701,977,997 99.8554% 12,597,498 92.5350% 通过
届董事会独立董事》
本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举张文女士、
丘运良先生、谢华清先生为公司第八届董事会独立董事。
具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2021038）。
16、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
序号 议案 与会有效表 占与会有效 中小投资者 占与会中小投 表决
决权同意票 表决权股份 同意票数 资者有效表决 结果
数 总数比例 权股份总数比
例
《选举陈晔东先生为公司第八
议案16.1 701,977,997 99.8554% 12,597,498 92.5350% 通过
届监事会非职工代表监事》
《选举廖俊凯先生为公司第八
议案 16.2 701,987,098 99.8567% 12,606,599 92.6019% 通过
届监事会非职工代表监事》
本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举陈
晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2021039）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登
于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
见书。
结论性意见：本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合
法、有效。
法律意见书全文详见 2021 年 6 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二一年六月四日
