证券代码：002121            证券简称：科陆电子            公告编号：2021057


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第八届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次（临时）会议通知已于 2021 年 6 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追加 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》；

    具体详见刊登在2021年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2021
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021058）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    具体详见刊登在 2021 年 6 月 15 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2021059）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》；

    具体详见刊登在 2021 年 6 月 15 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以子公司
股权为公司银行授信提供质押担保的公告》（公告编号：2021060）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2021 年 6 月 30 日(星期三)在公司行政会议室召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。

    《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021061）
详见 2021 年 6 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○二一年六月十一日