证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2021069


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二一年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    二、会议召开情况：

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2021 年 7 月 7 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2021 年 7 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （二）股权登记日：2021 年 6 月 30 日

    （三）会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （五）会议召集人：公司第八届董事会

    （六）会议主持人：公司董事长刘标先生

    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
    票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
    定。

           三、会议出席情况：

           1、出席的总体情况

           参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 19 人，代表有表决权的股份
    总数为 44,218,311 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 3.1397%。

           2、现场会议出席情况

           参 加 本 次 股 东 大 会 现场 会 议 的 股 东 3 人 ，代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
    43,063,349 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 3.0577%。

           3、网络投票情况

           参 加 本 次 股 东 大会 网 络 投 票的 股 东 16 人，代 表 有 表 决权 的 股 份 总数 为
    1,154,962 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.0820%。

           4、委托独立董事投票情况

           本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

           公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
    次会议。

           四、提案审议和表决结果：

           本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
    议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
同意票数          占 与会有 效表 反对票数         占 与 会 有 效 弃权票数       占 与 会 有 效 表决
                  决 权股份 总数                  表 决 权 股份                 表 决 权 股 份 结果
                  比例                            总数比例                      总数比例

    44,090,311         99.7105%         128,000        0.2895%              0       0.0000%    通过

           其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资    表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股    结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

38,080,311           99.6650%      128,000        0.3350%            0          0.0000%      通过

             具体详见刊登在 2021 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
     《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向
     公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。

             五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

             本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
     见书。

             结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召
     开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
     法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表
     决结果合法、有效。

             法律意见书全文详见 2021 年 7 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

             六、备查文件：

             1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
             2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

             特此公告。

                                                       深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             二○二一年七月七日