证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2021097


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第八届董事会第五次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
次（临时）会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以即时通讯工具、电子邮件及书面
等方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向宜春市创业投资有限公司借款的议案》。

    具体详见刊登在2021年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向宜春市
创业投资有限公司借款的公告》（公告编号：2021098）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○二一年十月十九日