证券代码：002121             证券简称：科陆电子               公告编号：2021129


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
          第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临
时）会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位董事，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的议案》；

    具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司融
资租赁业务展期的公告》（公告编号：2021130）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供
担保的公告》（公告编号：2021131）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2022 年 1 月 17 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。

    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021132）全
文详见 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                                深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇二一年十二月三十日