证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022003
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 17 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2022 年 1 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2022 年 1 月 10 日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第八届董事会
（六）会议主持人：公司董事长刘标先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 25 人，代表有表决权的股份
总数为 360,441,506 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 25.5932%。
2、现场会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大会 现场 会 议 的 股 东 2 人， 代 表 有 表 决 权的 股份 总 数 为
17,750,015 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 1.2603%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 23 人，代表有表决权的股份总数为
342,691,491 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 24.3329%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债
券方案的公告》（公告编号：2021088）。
2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 债券名称
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.02 本次债券发行的票面金额、发行规模
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.03 债券品种和期限
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.04 债券利率及还本付息方式
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.05 发行方式和发行对象
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.06 支付方式
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.07 支付金额
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.08 募集资金专项账户
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.09 专项偿债账户
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.10 募集资金的用途
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.11 赎回条款或回售条款
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.12 担保安排
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
2.14 决议的有效期
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债
券方案的公告》（公告编号：2021088）。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公
司 2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
360,048,406 99.8909% 391,600 0.1086% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,363,115 97.9042% 391,600 2.0878% 1,500 0.0080% 通过
具体详见刊登在 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债
券方案的公告》（公告编号：2021088）。
4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
359,935,806 99.8597% 504,200 0.1399% 1,500 0.0004% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
18,250,515 97.3038% 504,200 2.6882% 1,500 0.0080% 通过
具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供
担保的公告》（公告编号：2021131）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意
见书。
结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二二年一月十七日
