证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2022014



                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
 关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述

    为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）拟向关联方深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）
申请总额度不超过（含）人民币70,000万元的委托贷款，期限不超过1年；公司全资
子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）、深圳市科陆智慧
工业有限公司（以下简称“智慧工业”）拟分别向关联方深圳市高新投集团有限公
司申请额度不超过（含）人民币3,000万元的委托贷款，期限均不超过1年。高新投
集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向公司、精密仪器、智慧工业分别发放
上述委托贷款。

    公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新
投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市高
新投集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

    公司第八届董事会第十二次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事发
表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，本次交易尚需提交
股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司、子公司经营
层签署相应的协议等书面文件。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况

    公司名称：深圳市高新投集团有限公司

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：1994 年 12 月 29 日

    注册资本：人民币 1,385,210.5 万元

    法定代表人：刘苏华

    企业地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大
厦 A 座 6801-01

    经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

    股权结构：深圳市投资控股有限公司持有 34.20%股权，深圳市平稳发展投资有
限公司持有 25.56%股权，深圳市资本运营集团有限公司持有 16.94%股权，深圳市
财政金融服务中心持有 11.12%股权，深圳市盈达投资基金管理有限公司持有 7.08%
股权，深圳市罗湖产业投资有限公司持有 3.08%股权，深圳市海能达投资有限公司
持有 1.77%股权，深圳市中小企业服务署持有 0.25%股权。

    主要财务数据：

    截至2020年12月31日，高新投集团总资产3,360,721.53万元、总负债1,150,117.71
万元、净资产2,210,603.82万元；2020年实现营业收入278,186.05万元、营业利润
160,783.75万元、净利润120,087.39万元。（已经审计）

    截至2021年9月30日，高新投集团总资产3,584,427.34万元、总负债1,278,071.45
万元、净资产2,306,355.89万元；2021年1-9月实现营业收入190,175.64万元、营业利
润159,957.96万元、净利润119,053.93万元。（未经审计）

    关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为
深圳市高新投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，深圳市高新投集团有限公司为公司关联方。

    经在最高人民法院网查询，高新投集团不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容

    1、委托人：深圳市高新投集团有限公司

    2、贷款人：北京银行股份有限公司深圳分行

    3、借款人：深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市科陆精密仪器有限公司、
深圳市科陆智慧工业有限公司

    4、委贷额度：公司拟向高新投集团申请总额不超过（含）人民币70,000万元；
精密仪器、智慧工业拟向高新投集团分别申请不超过（含）人民币3,000万元

    5、委托借款期限：均不超过12个月

    6、委托贷款利率：公司向高新投集团申请总额不超过（含）人民币70,000万元
委托贷款的利率为9%/年，精密仪器、智慧工业拟向高新投集团分别申请不超过（含）
人民币3,000万元委托贷款的利率均为6.3%/年

    7、担保方式：公司将根据高新投集团的要求提供相应的抵质押物；公司为精密
仪器、智慧工业向高新投集团分别申请不超过（含）人民币3,000万元委托贷款融资
事项提供担保。

    具体融资方案以公司、精密仪器、智慧工业与高新投集团最终签订的相关协议
为准。

    四、交易目的及对公司的影响

    公司、精密仪器、智慧工业本次通过委托贷款融资符合生产经营需要，有利于
公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展
起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协
商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。

    五、2022年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    除本次交易外，2022年年初至本公告披露日，公司、精密仪器、智慧工业与高
新投集团累计新发生的各类关联交易的总金额为0元。

    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见

    经对公司及子公司向关联方申请委托贷款事项进行充分了解，我们认为公司、
精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有利于公司、
精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的开展起积极
的推动作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东、特别是中
小股东利益情形。因此，我们同意将《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨
关联交易的议案》提交公司董事会审议。

    2、独立意见

    公司、精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有
利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的
开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友
好协商确定，符合市场规则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，相关审议决策程序合法、有
效，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意《关
于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》并同意提交公司股东大
会审议。

    七、监事会意见

    公司、精密仪器、智慧工业本次向关联方申请委托贷款符合生产经营需要，有
利于公司、精密仪器、智慧工业的长远发展，对公司、精密仪器、智慧工业业务的
开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友
好协商确定，符合市场规则，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情
形。因此，我们同意本次公司及子公司向关联方申请委托贷款事项。

    八、备查文件

    1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

    2、第八届监事会第六次（临时）会议决议；

    3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。

             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                         董事会
                  二〇二二年三月二日