证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2022025


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2022 年 3 月 18 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2022 年 3 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 3 月 11 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：基于深圳市疫情防控要求，现场会议地址深圳市南山区高新技
术产业园北区宝深路科陆大厦已实行全封闭管理，人员一律不得进出办公场所，公
司向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式，以视频会议的方式召开
本次会议。此次通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
              4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

              5、会议召集人：公司第八届董事会

              6、会议主持人：公司董事长刘标先生

              7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

              （二）会议出席情况

              1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 13 人，
      代表有表决权的股份总数为 342,815,641 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 24.3417%。

              2、因疫情原因，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了本
      次会议。北京德恒（深圳）律师事务所委派律师通过视频会议系统对本次股东大会
      进行见证，并出具了法律意见书。

              二、提案审议表决情况

              本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
 同意票数           占 与会有 效表   反对票数       占与会有效     弃权票数         占与会有效    表决
                    决 权股份 总数                  表决权股份                      表决权股份    结果
                    比例                            总数比例                        总数比例

     342,776,841         99.9887%          38,800       0.0113%                0        0.0000%     通过

            其中，中小投资者表决情况为：


中小投资者     占与会中小投资    中小投资者     占与会中小投资    中小投资者       占与会中小投资    表决
同意票数       者有效表决权股    反对票数       者有效表决权股    弃权票数         者有效表决权股    结果
               份总数比例                       份总数比例                         份总数比例

  1,091,550           96.5674%        38,800          3.4326%             0               0.0000%     通过


              具体详见刊登在 2022 年 3 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及
      子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022013）。

      2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表   反对票数       占与会有效     弃权票数         占与会有效    表决
                    决 权股份 总数                  表决权股份                      表决权股份    结果
                    比例                            总数比例                        总数比例

     342,776,841         99.9887%          38,800       0.0113%                0        0.0000%     通过

            其中，中小投资者表决情况为：


中小投资者     占与会中小投资    中小投资者     占与会中小投资    中小投资者       占与会中小投资    表决
同意票数       者有效表决权股    反对票数       者有效表决权股    弃权票数         者有效表决权股    结果
               份总数比例                       份总数比例                         份总数比例

  1,091,550           96.5674%        38,800          3.4326%             0               0.0000%     通过


              具体详见刊登在 2022 年 3 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向关
      联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022014）。

              三、律师出具的法律意见

              本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、李翔律师通过视
      频会议系统见证，并出具法律意见书。

              法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
      场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
      表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
      文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

              法律意见书全文详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

              四、备查文件

              1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

              2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                        董事会
                  二○二二年三月十八日