证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2022026


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2022 年 3 月 22 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2022 年 3 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 3 月 15 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
             6、会议主持人：公司董事长刘标先生

             7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

             （二）会议出席情况

             1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 17 人，
      代表有表决权的股份总数为 342,522,591 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 24.3209%。

             2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，因疫情原因，部
      分董事通过视频会议系统参加了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所委派律师
      对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

             二、提案审议表决情况

             本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司 27%股权的议
      案》
  同意票数          占 与 会 有效 表   反对票数       占与会有效     弃权票数      占与会有效      表决
                    决 权 股 份总 数                  表决权股份                   表决权股份      结果
                    比例                              总数比例                     总数比例

     342,399,191         99.9640%           122,400       0.0357%         1,000        0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者    占与会中小投资      中小投资者      占与会中小投资   中小投资者     占与会中小投资     表决
同意票数      者有效表决权股      反对票数        者有效表决权股   弃权票数       者有效表决权股     结果
              份总数比例                          份总数比例                      份总数比例

   713,900            85.2622%         122,400         14.6184%         1,000            0.1194%      通过

             具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让控股
      子公司深圳市车电网络有限公司 27%股权的公告》（公告编号：2022019）。
      2、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
      估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
  同意票数          占 与 会 有效 表   反对票数       占与会有效     弃权票数      占与会有效      表决
                    决 权 股 份总 数                  表决权股份                   表决权股份      结果
                    比例                              总数比例                     总数比例

     342,411,891         99.9677%           109,700       0.0320%         1,000        0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者    占与会中小投资      中小投资者      占与会中小投资   中小投资者     占与会中小投资     表决
同意票数      者有效表决权股      反对票数        者有效表决权股   弃权票数       者有效表决权股     结果
              份总数比例                          份总数比例                      份总数比例

   726,600            86.7789%         109,700         13.1016%         1,000            0.1194%      通过

             具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于评估机
      构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
      的公允性的说明》（公告编号：2022020）。
      3、审议通过了《关于向华润深国投信托有限公司融资的议案》
  同意票数          占 与 会 有效 表   反对票数       占与会有效     弃权票数      占与会有效      表决
                    决 权 股 份总 数                  表决权股份                   表决权股份      结果
                    比例                              总数比例                     总数比例

     342,430,391         99.9731%            91,200       0.0266%         1,000        0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：


中小投资者    占与会中小投资      中小投资者      占与会中小投资   中小投资者     占与会中小投资     表决
同意票数      者有效表决权股      反对票数        者有效表决权股   弃权票数       者有效表决权股     结果
              份总数比例                          份总数比例                      份总数比例

   745,100            88.9884%          91,200         10.8922%         1,000            0.1194%      通过

             具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向华润深国投
      信托有限公司融资的公告》（公告编号：2022021）。
      4、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
  同意票数          占 与 会 有效 表   反对票数       占与会有效     弃权票数      占与会有效      表决
                    决 权 股 份总 数                  表决权股份                   表决权股份      结果
                    比例                             总数比例                    总数比例

     342,399,191           99.9640%        122,400       0.0357%        1,000        0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者    占与会中小投资     中小投资者     占与会中小投资   中小投资者     占与会中小投资    表决
同意票数      者有效表决权股     反对票数       者有效表决权股   弃权票数       者有效表决权股    结果
              份总数比例                        份总数比例                      份总数比例

   713,900            85.2622%        122,400         14.6184%        1,000            0.1194%     通过

             具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
      报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担
      保及向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022022）。

             三、律师出具的法律意见

             本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、王金玲律师现场
      见证，并出具法律意见书。

             法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
      场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
      表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
      文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

             法律意见书全文详见 2022 年 3 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

             四、备查文件

             1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
             2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

             特此公告。

                                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 二○二二年三月二十二日