证券代码：002121            证券简称：科陆电子             公告编号：2022035



                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
               第八届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议
于 2022 年 4 月 25 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的
有关规定。

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    《2021 年度监事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司全体监事对公司 2021 年年度报告做出了保证公司 2021 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022036）刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2022]003888 号）的审计结果编制 2021 年度财务决算，报
告如下：

    2021 年度，公司实现营业收入 319,816.19 万元，较上年同期下降 4.17%；实现
营业利润-60,744.13 万元，较上年同期下降 333.50%；实现归属于上市公司股东的净
利润-66,522.47 万元，较上年同期下降 458.93%；基本每股收益为-0.4723 元，加权
平均净资产收益率为-60.50%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 828,056.51
万元，归属于上市公司股东的净资产为 76,693.38 万元，经营活动产生的现金流量净
额 24,635.25 万元。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

       根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2022]003888 号）确认，2021 年度母公司实现净利润
-501,998,724.20 元，加上年初未分配利润-763,683,248.48 元，可供母公司股东分配
的利润为-1,265,681,972.68 元。

       根据《公司章程》等的相关规定，公司 2021 年度的利润分配预案为：2021 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律
、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022037）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、
法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

    公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理的实际需要，并基本得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施
对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公
司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2021年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及
运行情况。

    《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022 年 4 月 27 日 的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议
案》；

    所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2021 年年度股东大会进行审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2021
年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022039）。

    七、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    经审核，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常性关联交易是公司日常生产经
营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易
价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不
会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022040）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更
加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存
在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022041）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司全体监事对公司 2022 年第一季度报告做出了保证公司 2022 年第一季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。

     《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022043）刊登在 2022 年 4 月 27 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十一、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。

     经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年年度审计
工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年
度审计机构。

     具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022044）。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

     特此公告。


                                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           二○二二年四月二十六日