证券代码：002121             证券简称：科陆电子             公告编号：2022034


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2022 年 4 月 25 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，董事王道海先生因有其他工作安排，
授权委托董事长刘标先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长刘标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

    《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2021 年年度报告全文“第三节管理层讨
论与分析”章节。

    公司独立董事张文女士、丘运良先生、谢华清先生及原独立董事盛宝军先生分别
向董事会提交了《2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。《独
立董事述职报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；

    公司全体董事和高级管理人员对公司 2021 年年度报告做出了保证公司 2021 年年
度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书
面确认意见。

    《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022036）刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2022]003888 号）的审计结果编制 2021 年度财务决算，报
告如下：

    2021 年度，公司实现营业收入 319,816.19 万元，较上年同期下降 4.17%；实现
营业利润-60,744.13 万元，较上年同期下降 333.50%；实现归属于上市公司股东的净
利润-66,522.47 万元，较上年同期下降 458.93%；基本每股收益为-0.4723 元，加权
平均净资产收益率为-60.50%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 828,056.51
万元，归属于上市公司股东的净资产为 76,693.38 万元，经营活动产生的现金流量净
额 24,635.25 万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

       根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限
公司审计报告》（大华审字[2022]003888 号）确认，2021 年度母公司实现净利润
-501,998,724.20 元，加上年初未分配利润-763,683,248.48 元，可供母公司股东分配
的利润为-1,265,681,972.68 元。

    根据《公司章程》等的相关规定，公司 2021 年度的利润分配预案为：2021 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度
拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022037）。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

    《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年
度薪酬方案的议案》；

    所有董事均回避表决，该议案直接提交至 2021 年年度股东大会进行审议。

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高
级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的公告》公告编号：2022038）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过了《公司 2021 年年度社会责任报告》；
    《2021 年年度社会责任报告》刊登在 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022040）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关
联董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022041）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022042）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     十二、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

     公司全体董事和高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告做出了保证公司
2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见。

     《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022043）刊登在 2022 年 4 月 27 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十三、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》；

     经对公司 2021 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年
度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体审计
范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

     具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022044）。

     本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，具
体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     十四、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2022 年 5 月 17 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

    《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022045）详见 2022
年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年四月二十六日