证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2022049


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二二年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2022 年 5 月 6 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2022 年 5 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 4 月 27 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
              6、会议主持人：公司董事长刘标先生

              7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

              （二）会议出席情况

              1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 16 人，
      代表有表决权的股份总数为 343,351,403 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 24.3797%。

              2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
      圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

              二、提案审议表决情况

              本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
 同意票数            占 与会有 效表 反对票数       占 与 会 有 效 弃权票数       占 与 会 有 效 表决
                     决 权股份 总数                表 决 权 股份                 表 决 权 股 份 结果
                     比例                          总数比例                      总数比例

      343,097,203         99.9260%       254,200       0.0740%               0       0.0000%     通过

              其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

  1,411,912            84.7429%      254,200        15.2571%            0              0.0000%     通过

              具体详见刊登在 2022 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保
      的公告》（公告编号：2022031）。
      2、审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
 同意票数            占 与会有 效表 反对票数       占 与 会 有 效 弃权票数       占 与 会 有 效 表决
                     决 权股份 总数                表 决 权 股份                 表 决 权 股 份 结果
                     比例                            总数比例                    总数比例

      342,865,791           99.9259%       254,200       0.0741%             0       0.0000%     通过

              其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

  1,180,500            82.2820%        254,200        17.7180%           0             0.0000%     通过

              关联股东深圳市高新投集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2022 年 4 月
      21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的
      公告》（公告编号：2022032）。

              三、律师出具的法律意见

              本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的邓宇戈律师、李翔律师现场见
      证，并出具法律意见书。

              法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
      场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
      表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
      文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

              法律意见书全文详见 2022 年 5 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

              四、备查文件

              1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
              2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

              特此公告。

                                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   二○二二年五月六日