证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022055
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日下午 14:00 开始，会期半天；
网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 11 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、会议主持人：公司董事长刘标先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 29 人，
代表有表决权的股份总数为 343,938,506 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
股的 24.4214%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,275,503 99.8072% 659,903 0.1919% 3,100 0.0009% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,590,212 70.5752% 659,903 29.2872% 3,100 0.1376% 通过
具体详见刊登在 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2022034）。
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,276,703 99.8076% 660,803 0.1921% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,591,412 70.6285% 660,803 29.3271% 1,000 0.0444% 通过
具体详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,276,703 99.8076% 660,803 0.1921% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,591,412 70.6285% 660,803 29.3271% 1,000 0.0444% 通过
《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022036）刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,272,303 99.8063% 665,203 0.1934% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,587,012 70.4332% 665,203 29.5224% 1,000 0.0444% 通过
具体详见刊登在 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次
会议决议的公告》（公告编号：2022034）。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,272,303 99.8063% 665,203 0.1934% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,587,012 70.4332% 665,203 29.5224% 1,000 0.0444% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年
度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022037）。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪
酬方案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,238,503 99.7965% 699,003 0.2032% 1,000 0.0003% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,553,212 68.9331% 699,003 31.0225% 1,000 0.0444% 通过
关联股东已回避表决。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2022038）。
7、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,238,503 99.7965% 696,803 0.2026% 3,200 0.0009% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,553,212 68.9331% 696,803 30.9248% 3,200 0.1420% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2021
年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022039）。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
1,405,100 69.4974% 615,703 30.4532% 1,000 0.0495% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,405,100 69.4974% 615,703 30.4532% 1,000 0.0495% 通过
关联股东已回避表决。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022040）。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,274,603 99.8070% 660,803 0.1921% 3,100 0.0009% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,589,312 70.5353% 660,803 29.3271% 3,100 0.1376% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022041）。
10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,272,403 99.8063% 663,003 0.1928% 3,100 0.0009% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,587,112 70.4377% 663,003 29.4248% 3,100 0.1376% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022042）。
11、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
同意票数 占 与 会 有效 表 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
决 权 股 份总 数 表决权股份 表决权股份 结果
比例 总数比例 总数比例
343,311,503 99.8177% 615,703 0.1790% 11,300 0.0033% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占与会中小投资 表决
同意票数 者有效表决权股 反对票数 者有效表决权股 弃权票数 者有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
1,626,212 72.1730% 615,703 27.3255% 11,300 0.5015% 通过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》 公告编号：2022044）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登
于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的简雯律师、黄俐娜律师现场见
证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2022 年 5 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
