证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2022090


               深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第八届监事会第十二次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
二次（临时）会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式送达
各位监事，会议于 2022 年 7 月 1 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次
会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈晔
东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的相关规定。

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：本次置换反担保质押物是因公司全资子公司深圳市鸿
志软件有限公司转让其持有的国联人寿保险股份有限公司10%股份而进行的合理
置换，有利于实现公司整体利益最大化，符合公司长远发展规划，符合全体股东
和公司利益。本次交易经双方友好协商确定，不存在损害公司、全体股东、特别
是中小股东利益情形。因此，我们同意本次置换反担保质押物事项。

    具体详见刊登在2022年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于置换反担保质押
物暨关联交易的公告》（公告编号：2022091）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司本次质押股
份是为了保障其转让国联人寿保险股份有限公司10%股份事项的顺利履行，有利
于实现公司整体利益最大化，符合全体股东和公司利益。本次交易经双方友好协
商确定，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同
意深圳市鸿志软件有限公司本次质押股份事项。

    具体详见刊登在 2022 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股份质押协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2022092）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                          深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二○二二年七月一日