证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2022098


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二二年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2022 年 7 月 18 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2022 年 7 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2022 年 7 月 12 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
             6、会议主持人：公司董事长刘标先生因工作原因未能出席本次会议，经过半
      数董事推举，由董事李才均先生担任本次会议的主持人。

             7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

             （二）会议出席情况

             1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 26 人，代表有表决权的股
      份总数为 25,716,650 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 1.8260%。其
      中，参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表有表决权的股份总数为 12,000,000
      股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147 股的 0.8521%；参加本次股东大会网络
      投票的股东 25 人，代表有表决权的股份总数为 13,716,650 股，占公司有表决权股
      份总数 1,408,349,147 股的 0.9740%。

             2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
      圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

             二、提案审议表决情况

             本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

      25,685,850         99.8802%           30,300       0.1178%          500       0.0019%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

25,685,850           99.8802%       30,300             0.1178%          500           0.0019%     通过

             关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2022 年 7
      月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于置换反担保质押物暨关联交易的议案》（公告编
      号：2022091）。
      2、审议通过了《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

      25,678,250         99.8507%           30,300       0.1178%        8,100       0.0315%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

25,678,250           99.8507%       30,300             0.1178%        8,100           0.0315%     通过

             关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2022 年 7
      月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股份质押协议暨关联交易的议案》（公告编
      号：2022092）。
             相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

             三、律师出具的法律意见

             本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的黄俐娜律师、王金玲律师现场
      见证，并出具法律意见书。

             法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
      场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
      表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
      文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

             法律意见书全文详见 2022 年 7 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

             四、备查文件

             1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年七月十八日