证券代码：002121                  证券简称：科陆电子                  公告编号：2022121


                    深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第八届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次（临时）会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式
送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

     公司全体董事和高级管理人员对公司 2022 年第三季度报告做出了保证公司
2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见。

     《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022123）刊登在 2022 年 10 月 26 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
                                                     深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            二〇二二年十月二十五日