证券代码：002121             证券简称：科陆电子               公告编号：2022138


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
       第八届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次（临时）会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式
送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2022 年度公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022139）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司借款的议案》。

    具体详见刊登在 2022 年 12 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市中小担小
额贷款有限公司借款的公告》（公告编号：2022140）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
             董事会
     二〇二二年十二月二十日