证券代码：002121           证券简称：科陆电子         公告编号：2023003




               深圳市科陆电子科技股份有限公司
      第八届监事会第十五次（临时）会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
五次（临时）会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式送达
各位监事，会议于 2023 年 1 月 19 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本
次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈
晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的相关规定。

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次向关联方深圳市高新投集团有限公司申请委
托贷款符合生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起积极的
推动作用，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，
交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，
我们同意本次公司向关联方申请委托贷款事项。

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关
联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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    二、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议
案》；

    经审核，监事会认为：公司、深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精
密仪器”）、深圳市科陆智慧能源有限公司（以下简称“智慧能源”）本次接受
关联方深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）的担保并由
公司为精密仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保是基于公司、精密仪器、智
慧能源融资需要，有利于公司、精密仪器、智慧能源拓宽融资渠道，满足日常经
营资金需求，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立
性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易
价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们
同意本次接受关联方担保及向其提供反担保事项。

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受
关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持
暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：本次深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳
资本”）向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产
经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协
商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
因此，我们同意本次深圳资本向公司提供资金支持事项。

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳
市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：
2023008）。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司与关联方美的商业保理有限公司开展保理业
务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发
展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易
价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们
同意本次公司与关联方开展保理业务事项。

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展
保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                         深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇二三年一月十九日




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